Тег: відмивання

l_219640_112115_updates

У США висунули перші звинувачення у справі “панамського архіву”

Прокуратура США звинуватила чотирьох людей в шахрайстві, ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей в рамках справи, порушеної після витоку “панамського архіву” компанії Mossack Fonseca. детальніше…

inx960x640

Скільки мільярдів гривень відмили в Україні за пів року

Державна служба фінансового моніторингу вважає, що в Україні тільки за перше півріччя було скоєно корупційних оборудок на 297,1 млрд гривень. детальніше…

f4c4d5a901d28515f7f0738302050a47c21266a1

Екс-керівника “Дельта Банку” оголошено в розшук

Один з колишніх керівників АТ “Дельта Банк”, який підозрюється в розтраті коштів банку на суму понад 1 млрд 118 млн грн, оголошений в розшук. детальніше…

809349

НАБУ оголосило про підозру двом громадянам Австрії

В рамках розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” про підозру повідомлено ще трьом особам. детальніше…

1403705692-1226

НАБУ підозрює екс-заступника генпрокурора в причетності до офшорних махінацій

Національне антикорупційне бюро підозрює колишнього заступника генерального прокурора Миколи Герасим’юка в причетності до виведення коштів в офшори. детальніше…