Тег: офшор

preview_w698zc0

В Україні почне діяти конвенція з протидії виведенню грошей в офшор

Конвенція набере чинності в Україні з 1 грудня 2019 року, а Україна стане 31-ю країною, де документ почне діяти. детальніше…

3

СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор більше $17 млн

Представники акціонерного товариства привласнили понад $17 млн кредитних коштів комерційного банку, отриманих від НБУ в якості рефінансування, і вивели їх в офшори. детальніше…

pageImg_1

Кіпрська Bosainvest Limited має намір купити більш ніж 25% СК “Брокбізнес”

Компанія Bosainvest Limited (Кіпр) має намір купити більш ніж 25% акцій страхової компанії “Брокбізнес”. детальніше…

порошор

Кінець великої епохи офшорів

Британські Віргінські Острови 30 червня 2018 року ввели в дію новий Закон про безпечну систему пошуку інформації про бенефіціарних власників (Beneficial Ownership Secure Search System Act – BOSS Act). детальніше…

_intro_imageUrl

Panama Papers: Офшорний скандал

Після одного з найбільших в історії світу скандалів, пов’язаного з офшорами почалися перші затримання. детальніше…

Війна за торгову марку: Хіaomi у Верховному суді України

Суперечка про право розпоряджатися торговими марками Хіaomi, Мі і RedMi на території України дійшла до Верховного суду, який нещодавно прийняв касацію до розгляду. детальніше…

Дружина Матіоса продає компанію для будівництва сонячної електростанції

Кіпрська PVK Energy Investment звернулася в Антимонопольний комітет України (АМКУ) за дозволом на придбання частки в ТОВ “ЕК”Солар Капітал”, бенефіціаром якого виступає Ірина Барах – дружина головного військового прокурора Анатолія Матіоса. детальніше…

Petro_Poroshenko_-_Panama_Papers

Співзасновник Центру дослідження корупції звинуватив Порошенка у брехні щодо його офшорів

Співзасновник Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) Дрю Салліван звинуватив президента України Петра Порошенка і його юристів у брехні. детальніше…

fullsize

Стало відомо, скільки українців “попали” в Paradise Papers

Для деяких сегментів економіки офшори залишаються необхідністю. детальніше…

Тігіпко купує великого українського забудовника

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрському офшору українського бізнесмена Сергія Тігіпка – компанії Devisal Limited купити акції компанії Yuansa Limited (Кіпр), яка є власником забудовника Білдінг Інвест Груп. детальніше…

Файл 22.08.17, 15 36 03

Кіпрська офшорка присвоює держмайно під прикриттям чиновників МО (Розслідування)

Корупція в Україні можлива насамперед завдяки системі кругової поруки. Дрібні бюрократи не наважуються противитись існуючому статус-кво і швидко вливаються в парадигму взаємних зобов’язань. Проте випадок на Львівщині став своєрідним виключенням з даного правила. Директор ДП “Львівський військовий лісокомбінат” відмовився прикрити високі чини з Міноборони, через що отримав низку кримінальних справ проти себе. Журналісти «Фактора» провели власне розслідування і встановили, що, попри війну на Сході, деякі військові чиновники не вважають аморальним грабувати державу.

детальніше…

1403705692-1226

НАБУ підозрює екс-заступника генпрокурора в причетності до офшорних махінацій

Національне антикорупційне бюро підозрює колишнього заступника генерального прокурора Миколи Герасим’юка в причетності до виведення коштів в офшори. детальніше…